POS機套現代還信用卡6000余萬元,被起訴
2023-11-30 15:10:18
來源：湖南法治報 | 編輯：劉建軍 | 作者： 廖偉鴻 | 點擊量：14486
湖南法治報訊（通訊員 廖偉鴻）
郴州一男子利用POS機為他人代還信用卡6000余萬元，非法獲利8萬余元。近日，蘇仙區(qū)檢察院對曹某某涉嫌非法經營案提起公訴。
曹某某在郴州市經營一家寄賣行從事典當業(yè)務。2018年1月至2022年8月期間，曹某某以各種名義辦理了10余臺POS機。曹某某先墊資幫他人代還信用卡，又通過虛構交易的方式，使用pos機刷卡將資金歸還到自己控制的銀行卡的賬戶，然后收取手續(xù)費。4年多時間內，曹某某非法從事資金結算金額共計6000余萬元，非法獲利8萬余元。
目前，案件正在進一步審理中。
檢察官提醒：
我國《刑法》規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售終端機（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的，情節(jié)嚴重，構成非法經營罪?！靶庞每ù€、養(yǎng)卡”的行為具有嚴重的社會危害性，嚴重擾亂市場秩序，而且侵害銀行消費信貸資金和持卡人財產，對國家金融資產安全和社會穩(wěn)定造成威脅，還可能會導致因非法套現銀行卡被銀行凍結，影響使用，情節(jié)嚴重的涉嫌刑事犯罪，還可能被追究刑事責任。
責編：劉建軍
一審：曾金春
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
